杭州市长征中学文件

杭长行〔2019〕内控1号

关于成立内部控制领导小组的通知

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)文件精神,进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控建设,经研究决定,成立“杭州市长征中学内部控制领导小组”。现就有关事项通知如下:

一、内部控制领导小组

组 长:吴震宇(党支部书记、校长)

副组长:陈素丽(党支部副书记,正校级)

朱理清(支委委员、副校长)

方虹(支委委员、副校长)

王立波(支委委员、工会主席)

成 员:陈建强(办公室主任)

刘旭强(总务处主任)

韩洁(教务处主任)

陈伟(现代教育中心主任)

吴建刚(学生处主任)

祝菲(特色发展中心主任)

内部控制领导小组下设:

(一)内部控制领导小组办公室

学校办公室陈建强同志兼任内控领导小组办公室主任。内部控制领导小组办公室为本校内部控制牵头部门。本单位负责人是本单位内部控制第一责任人。

(二)内部控制工作小组

组长由总务处主任刘旭强同志兼任,工作人员包括总务处其他成员。具体参与本单位内部控制资料收集及上报工作。

(三)内部控制评价与监督小组

组长由朱理清同志担任,工作人员包括:王立波及其他工会委员。。

二、工作职责

(一)内部控制领导小组

负责内部控制建设工作的统一部署和组织实施。

研究、审定、完善我校内控机制的基本制度和工作标准;规划和制定内部控制建设的工作重点、计划方案;研究处理内控工作中的重大问题;监督内控机制健全和完善的整体进程,并及时调整工作计划,确保内控机制健康运行等。

(二)内部控制工作小组

负责内部控制具体组织推进工作。

落实内部控制领导小组要求,依据内部控制领导小组要求进行内部控制建设;完成内部控制领导小组交办的其他工作任务。

(三)内部控制评价与监督小组

负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

确定内部监督检查的方法、范围和频率;定期组织编制风险评估报告,对内部控制的完善性、有效性等做出评价,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

三、工作机制

(一)建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备,由领导小组组长主持,领导小组全体成员参加。每半年召开一次例会;特殊情况,领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开;也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

(二)建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况,及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

杭州市长征中学

二○一九年一月〇四日